Социальные сети

Докладная

23.06.2018
 

Заступнику Голови СБУ
Начальнику слідчого Управління СУУ
Герасименку М.М.

Доповідна

5 травня 2008 р.

В результаті проведення оперативно-розшукової діяльності Департаменту контррозвідувального забезпечення економіки держави СБ України та роботи слідчих Слідчого управління СБ України отримана наступна інформація.

В сфере государственных закупок в Украине действует ОПГ в составе: гражданина Яценко- народный депутат парламента VI созыва, фракция БЮТ -- руководитель ОПГ и его компаньенов—гражданина Врублевского Владимира, гражданки Легойды (Одайник) Светланы.

Это ОПГ фактически взяло под контроль всю сферу госзакупок по всей стране и по приблизительным подсчетам за 2007-2008 год украла, отмыла и присвоила более одного миллиарда долларов США фактически бюджетных денег.

Крупными партнерами и вдохновителями ОПГ, получающими свою долю от ее деятельности являются народный депутат Осыка (БЮТ) и глава ГНАУ Буряк, они вместе с Яценко определяют стратегию работы ОПГ. В Брокбизнес банке господина Буряка проходят все важнейшие денежно-финансовые операции ОПГ, где сосредоточены основные их счета.

Господин Осыка вместе с Яценко обеспечивают политическое и статусное прикрытие ОПГ в парламенте, Кабинете Министров, фракции БЮТ и везде где возникает необходимость, а также осуществляют вкладывание денег в земли и недвижимость г. Киева и Киевской области.

В результате проведенной работы выяснилось, что ОПГ достигло таких результатов через вовлечение в коррупционные схемы высоких чиновников и должностных лиц.

После получения соответствующих указаний в сентябре 2007 года по сегодняшний день мы выявили ниже следующее.

1) В Генеральной Прокуратуре Украины на ОПГ работает госпожа Корнякова- заместитель генерального прокурора Украины, которая ежемесячно получала зарплату в 500 тис. дол. США с сентября 2007 года по февраль 2008. А за особые услуги например пресечение потуг МВД и ГНАУ в сентябре-октябре 2007 года по выявлению преступной деятельности ОПГ, госпожа Корнякова за 3.000.000 дол. США , заставила и МВД и ГНАУ прекратить всякую роботу по вышеуказанному ОПГ и по теме госзакупок.

2) Также нами выявлено, что в Секретариате Президента на ОПГ господина Яценко работают два заместителя Главы Секретариата, а именно господин Шлапак и господин Пукшин, их ежемесячное вознаграждение за сентябрь-февраль 2007-2008 года составляло по 300000 дол. США каждому, а за пролобированный и поданный в Верховную Раду Украины законопроект «О госзакупках» в новой редакции в январе 2008г за подписью Президента они получили от ОПГ по одному миллиону долларов США каждый.

3) Благосклонности секретаря РНБО госпожи Богатыревой после официального разрыва в 2007 году, ОПГ вновь добилось через сотрудничество с ее сыном, а именно фирмы, принадлежащие сыну госпожи Богатыревой, выигрывали тендера в медицинской сфере и не только, а с января 2008 после назначения Богатыревой в РНБО, ОПГ назначило ей зарплату в 1.000.000 дол. США, которые в январе и феврале она успешно получила от ОПГ через своего сына в обмен на поддержку ОПГ .

4) Успешное «сотрудничество» с Кабинетом Министров Украины осуществляется через господина Турчинова (в роли контролера), Турчинов контролирует, чтобы в кассу БЮТ, начиная с октября месяца по сегодняшний день поступало по десять миллионов долларов США. До назначения господина Винского министром транспорта эти деньги опг отдавало ему, а после деньги попадают от ОПГ в БЮТ через народного депутата Кожемякина. ( Для справки: Господин Яценко за включение в список БЮТ заплатил пять миллионов долларов США в июле-августе 2007 года, в сентябре 2007 года внес еще двенадцать миллионов долларов и взял обязательства вносить в кассу БЮТ начиная с октября 2007 года по десять миллионов долларов США в обмен на полную поддержку деятельности его ОПГ в сфере госзакупок).

5) После назначения господина Данилишина министром экономики он был взят на довольствие ОПГ и до марта месяца 2008 года включительно получал по 100 тыс. дол. США наличными под условие не мешать, а после отмены парламентом закона «О госзакупках», начиная с апреля 2008 года господин Данилишин получает по 500 тыс. дол. США и очень тесно дружит с Н.Д. Осыкой и Н.Д. Яценко в том числе выполняя указание господина Турчинова оказывать максимум содействия т.к. эти господа делают очень полезные вещи для БЮТ.

6) Другим содержанцем ОПГ в кабмине является 1-й заместитель министра кабинета министров господин Берадзе, который курирует эту тему уже несколько лет и его ежемесячная зарплата от ОПГ 100000 дол. США, он отвечает за прохождение документов в КМУ и стопорит вредные для ОПГ документы и т.д.

7) ОПГ успешно сотрудничает с Антимонопольным комитетом и их содержанцем является господин Костусев Н.Д. (Партия Регионов). Его ежемесячные премиальные от ОПГ составляют 300 тис. дол. США.

8) Счетную Палату Украины в деятельности ОПГ скромно за 50 тыс. дол США в месяц представляет господин Пилипенко член Счетной Палаты, работает на ОПГ несколько лет.

9) Нейтрализация такой структуры как МВД, происходит через друга детства господина Яценко, через сотрудника центрального аппарата МВД Стеблюка Андрея, который в МВД курирует «Госзакупки», а связь с высшим руководством проходит через родного брата господина Стеблюка, который является начальником Киевского городского госпиталя МВД, которого протежирует лично господин Ярема которій віходит лично на господина Луценко и решает вопросі. Благосклонность МВД обходится для ОПГ в 1 миллион долларов США в месяц.

10) Верховная рада Украины: После избрания главой Верховной Рады, содержанцем ОПГ стал господин Яценюк и с ноября месяца 2007 по февраль 2008 года получал ежемесячно по 500 тис. дол. США, которые честно отрабатывал используя регламент ВР и старался сделать все чтобы не допустить отмены закона «О Госзакупках».

11) Лоббистами ОПГ Яценко в ВР от фракции Партии Регионов Являются Н.Д. Азаров, который в совместном бизнесе с господином Яценко, а также господин Яценко решал и решает все тендерные вопросы для сына господина Азарова. Н.Д. Хомутынник, который совместно с Яценко решает тендерные вопросы для своих фирм. На зарплате еще со времен работы министром экономики находится господин (ПР) Кинах. Н.Д. и получает по 100 тыс. дол. ежемесячно. Стабильными лоббистами еще с прошлого состава парламента Н.Д.( п.р.) Хара и Вернидубов ежемесячную зарплату им ОПГ установило в сумме 50 тис. дол. США каждому.

12) Фракция БЮТ- лоббистами ОПГ Яценко являются господин Бондаренко В.Д. Н.Д. ежемесячно 50 тис. дол. дол. США, господин Лукашук Н.Д.который сотрудничает с ОПГ уже несколько лет, и господин Ляшко с ноября 2007 года, им ОПГ установило ежемесячное содержание в 50 тыс. дол. США каждому. Их задача - статусное прикрытие офисов организаций и учреждений ОПГ и при необходимости в случае проверки контролирующими органами физическое присутствие и защита в любое время суток.

13) Фракция НУНС- лоббистами являлась раньше Ляпина, которая получала по 200000 дол. США ежемесячно, но на данный момент разорвала отношения с Яценко и выступает против него. А с декабря 2007 года по февраль 2008 основными лоббистами ОПГ были Н.Д. Зварыч за 100 тыс. дол. США в месяц и н..д Кармазин за 50 тис. дол. США в месяц.

14) Фракция коммунистов с ноября месяца 2007 года по февраль через н.д Алексеева якобы для партии получала от ОПГ ежемесячно 1.000.000 дол. США. Для отработки этой суммы н.д. Ткаченко возглавил Комитет ВР по экономической политике, но за свои личные заслуги перед ОПГ он еще получает ежемесячно еще с прошлого созыва 500 тис. дол. США и является одним из самых надежных людей Яценко в парламенте, прикрываясь именем н.д. Ткаченко ОПГ, запрашивает все официальные документы деятельности ОПГ и документ потом отправляются на уничтожение на мусорозжигательный завод, раньше эти операции проводились под именем Н.Д. Осыки.

15) Фракция «Блока Литвина»- лоббируют за разовые вознаграждения по 100 тыс. дол. США каждому Н.д. Ващук и н.д. Пилипишин.

Все выше изложенное основано на имеющихся задокументированных материалах, а информация о подкупе выше указанных чиновников получена оперативным путем непосредственно от господина Яценко, также на основании конкретных материалов следователем Рекметом И.М. возбужденно уголовное дело по факту отмывания 80.000.000 гривен для ОПГ- Яценко №375 14.03.2008. р., но по указанию руководства в апреле это дело передано В ГПУ, где по указанию заместителя Генерального прокурора Украины Корняковой было закрыто. По нашим данным ОПГ заплатило за это Корняковой 2.000.000 дол. США.

Прошу Вас принять решение и дать указания по сути данной докладной.

Заступник начальника Управління В.Маяков
 







Последние новости


Шаг 5. Выбираем фирменное наименование организации

Если вы собираетесь регистрировать новое юридическое лицо, то перед вами неизбежно встают необходимость выбора его названия и ряд сопутствующих вопросов. Следует ли проверять выбранное наименование организации на уникальность перед подачей документов на регистрацию? Можно ли зарегистрировать компанию с таким же наименованием, как и у другой, уже существующей орган...
Читать далее »

Шаг 4. Выбор системы налогообложения

Действующее налоговое законодательство позволяет налогоплательщику в некоторых случаях значительно уменьшить сумму уплачиваемых налогов путем грамотного выбора режима налогообложения. Выделяют общий режим налогообложения и специальные налоговые режимы, которые следует отличать от льготных режимов. При применении общего режима налогообложения налог...
Читать далее »

Аренда помещений

Самым тесным образом с фактическим адресом организации связана Аренда Ею помещений, необходимых для налаживания выбранных видов деятельности. Для деятельности любой организации необходимо помещение. Однако недвижимость стоит сейчас очень дорого, и лишь немногие организации в состоянии приобрести помещение в собственность. В связи с этим значительная част...
Читать далее »

Шаг 3. Выбираем место нахождения организации

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕСА В ГК РФ приведено понятие «место нахождения юридического лица» – так называемый юридический адрес, официально зарегистрированный в ЕГРЮЛ. Однако юридическое лицо может располагаться и по другому адресу – фактическому. В гражданском законодательстве не содержит...
Читать далее »

Карточка

С образцами подписей и оттиска печати ...
Читать далее »

Форма

Документа, подтверждающего наличие лицензии Приложение 26 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ...
Читать далее »

Уведомление

О регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения На территории Российской Федерации Приложение 22 Свидетельство О регистрации страхователя в территориальном фонде Обязательного медицинского страхования При обязательном мед...
Читать далее »